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Pessoa

SERGIO VICTOR NINIO

***.497.227-**

Empresas vinculadas

RECANTO DAS UVAS EMPREENDIMENTO IMOBILIATIO SPE LTDA - SCP

60.020.950/0001-00

CENTRAL PARK MONTE MOR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

49.846.443/0001-97
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO VICTOR NINIO

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO VICTOR NINIO
CPF
***.497.227-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

RECANTO DAS UVAS EMPREENDIMENTO IMOBILIATIO SPE LTDA - SCP

60.020.950/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

CENTRAL PARK MONTE MOR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

49.846.443/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2023

Ver empresa

Razão social

URBANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

17.918.347/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IBETEL JUNDIAI

44.854.082/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2022

Ver empresa

Razão social

JARDIM CENTRAL PARK PARTICIPACOES LTDA.

34.707.123/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

RECANTO DAS UVAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.698.597/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

VILLAGIO SAO BENTO PARTICIPACOES LTDA

43.249.817/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

SVN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.106.147/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

RECANTO DAS UVAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP

47.086.165/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2021

Ver empresa

Razão social

CURRUPIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

41.720.816/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

CURRUPIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP

47.086.506/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2021

Ver empresa

Razão social

S RETROS LTDA

38.134.460/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2020

Ver empresa

Razão social

REVERTS SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA.

37.463.862/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Razão social

SR2 CAPITAL LTDA

37.334.609/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Razão social

AMAN URBANISMO LTDA

34.533.105/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2019

Ver empresa

Razão social

SVN CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

17.715.763/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2013

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO VALE DAS AGUAS RESIDENCIAL

12.703.094/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/11/2008

Ver empresa

Razão social

T.S.P. PARTICIPACOES LIMITADA

03.993.304/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.