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Pessoa

SERGIO VELOSO DE MENEZES

***.218.476-**

Empresas vinculadas

ERNST & YOUNG SERVICOS TRIBUTARIOS SP LTDA

09.504.894/0001-21

ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

59.527.788/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO VELOSO DE MENEZES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO VELOSO DE MENEZES
CPF: ***.218.476-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ERNST & YOUNG SERVICOS TRIBUTARIOS SP LTDA 09.504.894/0001-21Ativa	Sócio	22/10/2014	Ver empresa
ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 59.527.788/0001-31Ativa	Sócio	05/10/2012	Ver empresa
SMZCORP EMPREENDIMENTOS LTDA 10.248.627/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2008	Ver empresa
MENCORP EMPREENDIMENTOS LTDA 08.620.258/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2007	Ver empresa
SATHERE MICROSTYSTEMS LTDA 04.297.832/0001-72Baixada	Sócio	06/02/2001	Ver empresa
TRANSCON TRANSPORTES CONTAGEM LTDA 19.334.242/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	14/05/1996	Ver empresa

Razão social

ERNST & YOUNG SERVICOS TRIBUTARIOS SP LTDA

09.504.894/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2014

Razão social

ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

59.527.788/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2012

Razão social

SMZCORP EMPREENDIMENTOS LTDA

10.248.627/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2008

Razão social

MENCORP EMPREENDIMENTOS LTDA

08.620.258/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2007

Razão social

SATHERE MICROSTYSTEMS LTDA

04.297.832/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2001

Razão social

TRANSCON TRANSPORTES CONTAGEM LTDA

19.334.242/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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