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Pessoa

SERGIO TORRES SOARES

***.348.496-**

Empresas vinculadas

MAXSIM - SOLUCOES INTELIGENTES PARA MOBILIDADE LTDA

26.164.300/0001-08

SERGIO TORRES SOARES 84234849634

24.059.033/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO TORRES SOARES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO TORRES SOARES
CPF: ***.348.496-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXSIM - SOLUCOES INTELIGENTES PARA MOBILIDADE LTDA 26.164.300/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2016	Ver empresa
SERGIO TORRES SOARES 84234849634 24.059.033/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2016	Ver empresa
MTS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.130.316/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2004	Ver empresa

Razão social

MAXSIM - SOLUCOES INTELIGENTES PARA MOBILIDADE LTDA

26.164.300/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2016

Razão social

SERGIO TORRES SOARES 84234849634

24.059.033/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2016

Razão social

MTS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

06.130.316/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.