Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO TERUAKI TAKAHASHI

***.452.578-**

Empresas vinculadas

MFF - HOLDINGS LTDA

36.232.801/0001-20

CDI - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

35.178.107/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO TERUAKI TAKAHASHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO TERUAKI TAKAHASHI
CPF: ***.452.578-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MFF - HOLDINGS LTDA 36.232.801/0001-20Ativa	Sócio	03/02/2020	Ver empresa
CDI - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 35.178.107/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2019	Ver empresa
SERGIO TERUAKI TAKAHASHI E OUTROS 17.356.087/0001-37Baixada	Qualificação 59	03/01/2013	Ver empresa

Razão social

MFF - HOLDINGS LTDA

36.232.801/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2020

Razão social

CDI - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

35.178.107/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2019

Razão social

SERGIO TERUAKI TAKAHASHI E OUTROS

17.356.087/0001-37

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.