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Pessoa

SERGIO TEPEDINO MARTINS

***.097.511-**

Empresas vinculadas

SPE JB1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.399.449/0001-51

CLV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.369.272/0001-40
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO TEPEDINO MARTINS

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO TEPEDINO MARTINS
CPF
***.097.511-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

SPE JB1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.399.449/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

CLV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.369.272/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2022

Ver empresa

Razão social

SE3 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

39.555.211/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

SE4 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

39.555.284/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

PARQUE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

38.446.905/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2020

Ver empresa

Razão social

SQNW 306 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.563.124/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2019

Ver empresa

Razão social

AC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.342.708/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2019

Ver empresa

Razão social

SE2 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

13.372.369/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

SE1 EMPREENDIMENTOS E CONTRUCOES LTDA

13.527.984/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2014

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUADRA QN 307 SAMAMBAIA LTDA

18.216.605/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

SHN INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

11.230.673/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

ILE DE LA CITE EMPREENDIMENTOS LTDA

11.274.108/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2012

Ver empresa

Razão social

KBPT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

07.072.248/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2004

Ver empresa

Razão social

SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

06.929.708/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2004

Ver empresa

Razão social

TECSIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

05.665.280/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2003

Ver empresa

Razão social

SILCO ENGENHARIA LTDA

37.131.695/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.