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Pessoa

SERGIO SUFI

***.516.625-**

Empresas vinculadas

CONTROL - LAB LTDA

04.702.075/0001-75

CYANA PERFUMARIA LTDA

41.980.814/0001-17
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO SUFI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO SUFI
CPF
***.516.625-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CONTROL - LAB LTDA

04.702.075/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2001

Ver empresa

Razão social

CYANA PERFUMARIA LTDA

41.980.814/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1999

Ver empresa

Razão social

JACY VIANA SUFFI & CIA LTDA

73.677.577/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.