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Pessoa

SERGIO STEPHANO CHOHFI

***.861.738-**

Empresas vinculadas

TRAVELCRED AUXILIAR DE VIAGENS LIMITADA

62.803.531/0001-70

FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

45.892.205/0001-67
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO STEPHANO CHOHFI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO STEPHANO CHOHFI
CPF
***.861.738-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TRAVELCRED AUXILIAR DE VIAGENS LIMITADA

62.803.531/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/1991

Ver empresa

Razão social

FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

45.892.205/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/1981

Ver empresa

Razão social

IGUATEMI ADMINISTRADORA LTDA

48.086.003/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1976

Ver empresa

Razão social

S S CHOHFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA

43.037.183/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/1971

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.