Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO STEFANI DE SOUZA

***.510.729-**

Empresas vinculadas

CENTRAL FERRAMENTAS E INSTALACOES LTDA

47.684.981/0001-05

POSTO VIA AEROPORTO LTDA

82.371.550/0001-81

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO STEFANI DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO STEFANI DE SOUZA
CPF: ***.510.729-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRAL FERRAMENTAS E INSTALACOES LTDA 47.684.981/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2022	Ver empresa
POSTO VIA AEROPORTO LTDA 82.371.550/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	06/10/2016	Ver empresa
POSTO MASTER TINGUI LTDA 15.423.040/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	02/02/2012	Ver empresa
R 6 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 11.051.582/0001-51Inapta	Sócio	02/09/2011	Ver empresa
GRC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 03.845.145/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	03/02/2010	Ver empresa
POSTO DE COMBUSTIVEIS R 4 LTDA 07.178.416/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	29/10/2009	Ver empresa
GR 10 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.831.137/0001-41Inapta	Sócio	05/08/2009	Ver empresa

Razão social

CENTRAL FERRAMENTAS E INSTALACOES LTDA

47.684.981/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2022

Razão social

POSTO VIA AEROPORTO LTDA

82.371.550/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2016

Razão social

POSTO MASTER TINGUI LTDA

15.423.040/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2012

Razão social

R 6 LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA

11.051.582/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2011

Razão social

GRC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

03.845.145/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2010

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS R 4 LTDA

07.178.416/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2009

Razão social

GR 10 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.831.137/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.