Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO SOUZA SANTOS

***.336.435-**

Empresas vinculadas

KVIKA PARTICIPACOES S.A.

28.113.453/0001-43

RANDRA ARTEFATOS DE ARAME E ACO SA

51.008.092/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO SOUZA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO SOUZA SANTOS
CPF: ***.336.435-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KVIKA PARTICIPACOES S.A. 28.113.453/0001-43Baixada	Diretor	24/09/2018	Ver empresa
RANDRA ARTEFATOS DE ARAME E ACO SA 51.008.092/0001-97Inapta	Diretor	11/05/2018	Ver empresa
RMRC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17.848.500/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	22/09/2017	Ver empresa
LATIFRIOS LOGISTICAS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 04.549.940/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	15/09/2017	Ver empresa
T. A. HAIR CABELEIREIROS LTDA 07.735.365/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	25/07/2016	Ver empresa
RMR CAMARA CONFECCOES LTDA 13.415.730/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	22/05/2015	Ver empresa

Razão social

KVIKA PARTICIPACOES S.A.

28.113.453/0001-43

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/09/2018

Razão social

RANDRA ARTEFATOS DE ARAME E ACO SA

51.008.092/0001-97

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

RMRC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

17.848.500/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2017

Razão social

LATIFRIOS LOGISTICAS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

04.549.940/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2017

Razão social

T. A. HAIR CABELEIREIROS LTDA

07.735.365/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2016

Razão social

RMR CAMARA CONFECCOES LTDA

13.415.730/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.