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Pessoa

SERGIO SIQUEIRA NUNES

***.022.407-**

Empresas vinculadas

LOGPACK LOGISTICA E SERVICOS LTDA.

05.685.368/0001-54

RAFT EMBALAGENS LTDA

02.496.442/0001-04
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO SIQUEIRA NUNES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO SIQUEIRA NUNES
CPF
***.022.407-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LOGPACK LOGISTICA E SERVICOS LTDA.

05.685.368/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2003

Ver empresa

Razão social

RAFT EMBALAGENS LTDA

02.496.442/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1999

Ver empresa

Razão social

OPG PARTICIPACOES LTDA

02.867.839/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1998

Ver empresa

Razão social

M & N PARTICIPACOES LTDA

01.938.826/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/1997

Ver empresa

Razão social

MARTINS E NUNES ADMINISTRACAO DE BENS E SERV SC LTDA

00.635.689/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.