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Pessoa

SERGIO SILVESTRE MATEUS

***.217.009-**

Empresas vinculadas

JARDIM ESPANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.543.382/0001-40

SCANMED COM DE PECAS E SERVICOS P VEICULOS DIESEL LTDA

82.362.310/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO SILVESTRE MATEUS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO SILVESTRE MATEUS
CPF: ***.217.009-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JARDIM ESPANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 42.543.382/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2021	Ver empresa
SCANMED COM DE PECAS E SERVICOS P VEICULOS DIESEL LTDA 82.362.310/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	14/01/1991	Ver empresa
TRANSMEDEIROS TRANSPORTES LTDA 80.576.713/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	22/04/1988	Ver empresa

Razão social

JARDIM ESPANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.543.382/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Razão social

SCANMED COM DE PECAS E SERVICOS P VEICULOS DIESEL LTDA

82.362.310/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1991

Razão social

TRANSMEDEIROS TRANSPORTES LTDA

80.576.713/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.