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Pessoa

SERGIO SILVA DE SOUZA

***.848.516-**

Empresas vinculadas

COPLASFER COMERCIO DE PLASTICO E FERRO LTDA

37.163.859/0001-21

CIBELLY CONFECCAO LTDA

15.617.891/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO SILVA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO SILVA DE SOUZA
CPF: ***.848.516-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COPLASFER COMERCIO DE PLASTICO E FERRO LTDA 37.163.859/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2020	Ver empresa
CIBELLY CONFECCAO LTDA 15.617.891/0001-05Baixada	Sócio	29/05/2012	Ver empresa
LOCART LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA 10.617.119/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2009	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO MIMASER LTDA 10.606.650/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2009	Ver empresa
SERGIO SILVA DE SOUZA CPF 809.848.516-15 05.273.229/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2002	Ver empresa
BARBI E SOUZA LTDA 36.245.306/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	31/03/1999	Ver empresa

Razão social

COPLASFER COMERCIO DE PLASTICO E FERRO LTDA

37.163.859/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2020

Razão social

CIBELLY CONFECCAO LTDA

15.617.891/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2012

Razão social

LOCART LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA

10.617.119/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2009

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO MIMASER LTDA

10.606.650/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2009

Razão social

SERGIO SILVA DE SOUZA CPF 809.848.516-15

05.273.229/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2002

Razão social

BARBI E SOUZA LTDA

36.245.306/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.