Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO SILVA DE FREITAS

***.871.838-**

Empresas vinculadas

PARQUE FLORESTA

33.098.192/0001-70

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS AMIGOS DO XADREZ ABRAX

59.484.675/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO SILVA DE FREITAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO SILVA DE FREITAS
CPF: ***.871.838-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARQUE FLORESTA 33.098.192/0001-70Inapta	Diretor	15/03/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS AMIGOS DO XADREZ ABRAX 59.484.675/0001-04Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ITAU CAPITALIZACAO SA 61.379.764/0001-24Baixada	Diretor	08/05/2000	Ver empresa
BFB PARTICIPACOES SA 02.464.361/0001-14Baixada	Diretor	10/03/1998	Ver empresa

Razão social

PARQUE FLORESTA

33.098.192/0001-70

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/03/2019

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS AMIGOS DO XADREZ ABRAX

59.484.675/0001-04

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ITAU CAPITALIZACAO SA

61.379.764/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2000

Razão social

BFB PARTICIPACOES SA

02.464.361/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.