Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO SETRAK ZEITUNLIAN

***.881.758-**

Empresas vinculadas

ZEITU COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

26.495.708/0001-54

SSZ - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

50.289.782/0001-07
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO SETRAK ZEITUNLIAN

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO SETRAK ZEITUNLIAN
CPF
***.881.758-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ZEITU COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

26.495.708/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2024

Ver empresa

Razão social

SSZ - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

50.289.782/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2023

Ver empresa

Razão social

GABAZEITU COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

19.361.582/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2016

Ver empresa

Razão social

HBF IMPORTADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

10.453.128/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2016

Ver empresa

Razão social

C-MAX CLOTHES AND HAPPINESS CONFECCOES LTDA.

07.272.752/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2016

Ver empresa

Razão social

HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA.

10.680.869/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2015

Ver empresa

Razão social

HB GROUP CONFECCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

18.416.456/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2015

Ver empresa

Razão social

TAGZY CONFECCOES LTDA.

04.760.242/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

YUGZY CONFECCOES LTDA

00.928.832/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2015

Ver empresa

Razão social

MEGA-BITE CONFECCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

68.895.143/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2015

Ver empresa

Razão social

ZUIGA ASSESSORIA E SERVICOS EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

10.366.134/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2015

Ver empresa

Razão social

GABRON CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

20.872.374/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2014

Ver empresa

Razão social

NEXT FASHION IMPORTADORA LTDA

10.442.008/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2008

Ver empresa

Razão social

MULTA SERVICE - SERVICO DE RECURSOS DE MULTAS SC LTDA.

02.725.966/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.