Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO SCARPELLI CASTILHO

***.335.116-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA PIONEIRA S.A

17.157.835/0001-52

NESSER PRESTACAO DE SERVICOS CADASTRAIS LTDA

07.364.115/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO SCARPELLI CASTILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO SCARPELLI CASTILHO
CPF: ***.335.116-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA PIONEIRA S.A 17.157.835/0001-52Inapta	Diretor	16/01/2014	Ver empresa
NESSER PRESTACAO DE SERVICOS CADASTRAIS LTDA 07.364.115/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	31/03/2005	Ver empresa
MINERACAO BENFICA LTDA 03.827.568/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2000	Ver empresa
MINERACAO ITAPEBA LTDA 03.782.289/0001-36Baixada	Sócio	24/04/2000	Ver empresa
MONTE NEGRO EMPRESA DE MINERACAO LTDA 71.179.204/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	10/06/1997	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA PIONEIRA S.A

17.157.835/0001-52

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/01/2014

Razão social

NESSER PRESTACAO DE SERVICOS CADASTRAIS LTDA

07.364.115/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2005

Razão social

MINERACAO BENFICA LTDA

03.827.568/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2000

Razão social

MINERACAO ITAPEBA LTDA

03.782.289/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2000

Razão social

MONTE NEGRO EMPRESA DE MINERACAO LTDA

71.179.204/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.