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Pessoa

SERGIO SARAIVA CASTELO BRANCO DE PONTES

***.726.901-**

Empresas vinculadas

FORTUNCERES S.A.

52.168.923/0001-50

MINERVA S.A.

67.620.377/0001-14

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO SARAIVA CASTELO BRANCO DE PONTES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO SARAIVA CASTELO BRANCO DE PONTES
CPF: ***.726.901-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORTUNCERES S.A. 52.168.923/0001-50Ativa	Diretor	31/10/2024	Ver empresa
MINERVA S.A. 67.620.377/0001-14Ativa	Diretor	29/04/2024	Ver empresa
SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A 01.599.101/0001-93Ativa	Conselheiro de Administração	06/06/2022	Ver empresa
ADVANCED INVESTIMENTOS, GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 37.364.975/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2020	Ver empresa
GIROFLEX SOLUCOES E PARTICIPACOES S.A 05.109.984/0001-67Inapta	Diretor	10/04/2014	Ver empresa
ADVANCED INVESTIMENTOS, GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 15.025.368/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2011	Ver empresa
GALICIA II PARTICIPACOES LTDA 13.403.288/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2011	Ver empresa

Razão social

FORTUNCERES S.A.

52.168.923/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2024

Razão social

MINERVA S.A.

67.620.377/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A

01.599.101/0001-93

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

06/06/2022

Razão social

ADVANCED INVESTIMENTOS, GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

37.364.975/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2020

Razão social

GIROFLEX SOLUCOES E PARTICIPACOES S.A

05.109.984/0001-67

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/04/2014

Razão social

ADVANCED INVESTIMENTOS, GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

15.025.368/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2011

Razão social

GALICIA II PARTICIPACOES LTDA

13.403.288/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.