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Pessoa

SERGIO SANCHEZ SIMONE

***.887.808-**

Empresas vinculadas

LIQUE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESSARIAL LTDA

05.778.130/0001-73

DIGISERPE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

07.316.702/0001-28

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO SANCHEZ SIMONE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO SANCHEZ SIMONE
CPF: ***.887.808-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIQUE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESSARIAL LTDA 05.778.130/0001-73Ativa	Administrador	23/11/2015	Ver empresa
DIGISERPE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA 07.316.702/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2005	Ver empresa
CEVETEX INDUSTRIAL E COMERCIAL TEXTIL LTDA 04.017.119/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	17/08/2000	Ver empresa

Razão social

LIQUE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESSARIAL LTDA

05.778.130/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2015

Razão social

DIGISERPE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

07.316.702/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2005

Razão social

CEVETEX INDUSTRIAL E COMERCIAL TEXTIL LTDA

04.017.119/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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