Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO SANCHEZ FERNANDES

***.223.438-**

Empresas vinculadas

EXPAND ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

05.387.054/0001-75

SOBERBA HIDROMINERAL LTDA.

04.927.977/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO SANCHEZ FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO SANCHEZ FERNANDES
CPF: ***.223.438-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXPAND ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 05.387.054/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2002	Ver empresa
SOBERBA HIDROMINERAL LTDA. 04.927.977/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	06/03/2002	Ver empresa
FASER - PARTICIPACOES SC. LTDA. 04.877.695/0001-45Baixada	Sócio-Gerente	29/11/2001	Ver empresa
HEFE ESTANCIA HIDROMINERAL LTDA. 04.622.202/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2001	Ver empresa
FERPAR - FERNANDES PARTICIPACOES SC. LTDA. 04.622.849/0001-58Baixada	Sócio-Gerente	26/07/2001	Ver empresa
STARLIFT LTDA 74.588.849/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	05/04/1994	Ver empresa

Razão social

EXPAND ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

05.387.054/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2002

Razão social

SOBERBA HIDROMINERAL LTDA.

04.927.977/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2002

Razão social

FASER - PARTICIPACOES SC. LTDA.

04.877.695/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

29/11/2001

Razão social

HEFE ESTANCIA HIDROMINERAL LTDA.

04.622.202/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2001

Razão social

FERPAR - FERNANDES PARTICIPACOES SC. LTDA.

04.622.849/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

26/07/2001

Razão social

STARLIFT LTDA

74.588.849/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.