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Pessoa

SERGIO SAN JUAN DERTKIGIL

***.119.148-**

Empresas vinculadas

PAULISTA INVEST SECURITIZADORA SA

46.695.033/0001-02

CEC - BARAO CLINICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA LTDA

26.324.321/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO SAN JUAN DERTKIGIL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO SAN JUAN DERTKIGIL
CPF: ***.119.148-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAULISTA INVEST SECURITIZADORA SA 46.695.033/0001-02Baixada	Diretor	07/06/2022	Ver empresa
CEC - BARAO CLINICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA LTDA 26.324.321/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2022	Ver empresa
PAULISTA INVEST SERVICOS LTDA 42.615.846/0001-86Baixada	Sócio	07/07/2021	Ver empresa
R POLO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 05.026.258/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2014	Ver empresa
CEDIV - CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VINHEDO LTDA 13.451.991/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2010	Ver empresa
H.D. ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 04.410.188/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2001	Ver empresa

Razão social

PAULISTA INVEST SECURITIZADORA SA

46.695.033/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2022

Razão social

CEC - BARAO CLINICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA LTDA

26.324.321/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

PAULISTA INVEST SERVICOS LTDA

42.615.846/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2021

Razão social

R POLO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

05.026.258/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2014

Razão social

CEDIV - CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VINHEDO LTDA

13.451.991/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Razão social

H.D. ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

04.410.188/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.