Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO SALVO MOLINA GIMENO

***.778.228-**

Empresas vinculadas

D2P ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

41.520.329/0001-60

PWJ INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA.

25.221.030/0001-59

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO SALVO MOLINA GIMENO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO SALVO MOLINA GIMENO
CPF: ***.778.228-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D2P ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. 41.520.329/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2025	Ver empresa
PWJ INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA. 25.221.030/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2016	Ver empresa
MAAC EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA. 64.676.968/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2011	Ver empresa
FASE SAO PAULO EDUCACAO E CULTURA LTDA 13.213.078/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2011	Ver empresa
FASE SUL EDUCACAO E CULTURA LTDA 07.434.116/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2005	Ver empresa
CURSO E COLEGIO SUL PAULISTA LTDA 02.300.765/0001-72Ativa	Sócio	17/10/1997	Ver empresa
DA VINCI EDITORA, PUBLICIDADE E INFORMATICA LTDA 64.655.962/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	25/09/1990	Ver empresa

Razão social

D2P ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

41.520.329/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2025

Razão social

PWJ INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA.

25.221.030/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2016

Razão social

MAAC EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA.

64.676.968/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2011

Razão social

FASE SAO PAULO EDUCACAO E CULTURA LTDA

13.213.078/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2011

Razão social

FASE SUL EDUCACAO E CULTURA LTDA

07.434.116/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2005

Razão social

CURSO E COLEGIO SUL PAULISTA LTDA

02.300.765/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/1997

Razão social

DA VINCI EDITORA, PUBLICIDADE E INFORMATICA LTDA

64.655.962/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.