Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO SALVADORI SANDY

***.335.229-**

Empresas vinculadas

S. SANDY LTDA

51.773.410/0001-06

CM IMOVEIS LTDA

46.152.362/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO SALVADORI SANDY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO SALVADORI SANDY
CPF: ***.335.229-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S. SANDY LTDA 51.773.410/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2023	Ver empresa
CM IMOVEIS LTDA 46.152.362/0001-07Ativa	Administrador	26/04/2022	Ver empresa
AP E S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 43.677.362/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2021	Ver empresa
SFS HOLDING PATRIMONIAL LTDA 43.639.862/0001-71Ativa	Sócio	24/09/2021	Ver empresa
ANAP DISTRIBUIDORA LTDA 30.385.394/0001-04Ativa	Sócio	07/05/2018	Ver empresa
WILLYMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 12.201.351/0001-40Baixada	Sócio	06/07/2010	Ver empresa

Razão social

S. SANDY LTDA

51.773.410/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2023

Razão social

CM IMOVEIS LTDA

46.152.362/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2022

Razão social

AP E S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

43.677.362/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2021

Razão social

SFS HOLDING PATRIMONIAL LTDA

43.639.862/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2021

Razão social

ANAP DISTRIBUIDORA LTDA

30.385.394/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2018

Razão social

WILLYMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

12.201.351/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.