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Pessoa

SERGIO ROBERTO SANTOS

***.073.659-**

Empresas vinculadas

SRT COMERCIO DE MALHAS LTDA

00.907.045/0001-44

SUDESTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

09.117.552/0001-59
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ROBERTO SANTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO ROBERTO SANTOS
CPF
***.073.659-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SRT COMERCIO DE MALHAS LTDA

00.907.045/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2013

Ver empresa

Razão social

SUDESTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

09.117.552/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2009

Ver empresa

Razão social

MACRO SIQUEIRA INDSUTRIA E COMERCIO LTDA

94.940.442/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2009

Ver empresa

Razão social

CIFRATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS E FIOS LTDA

08.242.625/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2008

Ver empresa

Razão social

PR DISTRIBUIDORA LTDA

05.070.308/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2007

Ver empresa

Razão social

HAGAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

00.462.279/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2007

Ver empresa

Razão social

KONDER DISTRIBUIDORA LTDA

05.353.290/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2006

Ver empresa

Razão social

JO MALU DISTRIBUIDORA LTDA

00.336.376/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2006

Ver empresa

Razão social

NOXVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

01.723.072/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2005

Ver empresa

Razão social

BOMPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

81.614.950/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2004

Ver empresa

Razão social

MERCADO E ACOUGUE DINAMO LTDA

01.403.274/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2004

Ver empresa

Razão social

MERCADO DE ALIMENTOS HEYMANNS LTDA

73.225.872/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2004

Ver empresa

Razão social

VALDEMAQ DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

97.435.093/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.