Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO ROBERTO LUCCHESI

***.800.070-**

Empresas vinculadas

CLINICA DE PEDIATRIA MOINHOS LTDA

22.158.707/0001-63

VILLA LUCCHESI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.720.321/0001-59

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO ROBERTO LUCCHESI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO ROBERTO LUCCHESI
CPF: ***.800.070-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA DE PEDIATRIA MOINHOS LTDA 22.158.707/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2014	Ver empresa
VILLA LUCCHESI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.720.321/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2000	Ver empresa
CLINICA RAMIRO BARCELOS DE PEDIATRIA SC LTDA. 03.089.382/0001-60Ativa	Sócio	14/10/1998	Ver empresa

Razão social

CLINICA DE PEDIATRIA MOINHOS LTDA

22.158.707/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2014

Razão social

VILLA LUCCHESI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.720.321/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2000

Razão social

CLINICA RAMIRO BARCELOS DE PEDIATRIA SC LTDA.

03.089.382/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.