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Pessoa

SERGIO ROBERTO DOS SANTOS

***.163.969-**

Empresas vinculadas

PRE-MOLDADOS EGEO LTDA

04.199.617/0001-39

R.M PRE-MOLDADOS LTDA

05.821.413/0001-50
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ROBERTO DOS SANTOS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO ROBERTO DOS SANTOS
CPF
***.163.969-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

PRE-MOLDADOS EGEO LTDA

04.199.617/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2007

Ver empresa

Razão social

R.M PRE-MOLDADOS LTDA

05.821.413/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2007

Ver empresa

Razão social

COMERCIO E FABRICA DE LAJES SANTOS LTDA

00.211.416/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2003

Ver empresa

Razão social

TAUILE & SANTOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

00.214.256/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2003

Ver empresa

Razão social

JCHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA

01.709.289/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2003

Ver empresa

Razão social

MERCADO TAUILE LTDA

03.247.163/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2003

Ver empresa

Razão social

LACOST LTDA.

03.193.082/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2002

Ver empresa

Razão social

VENTURA CONFECCOES LTDA

02.710.400/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/1999

Ver empresa

Razão social

FRANEL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

85.231.355/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/1999

Ver empresa

Razão social

CENTRAL VAREJISTA E ATACADISTA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO ENTRONCAMENTO NORDESTINO LTDA.

13.842.778/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1999

Ver empresa

Razão social

LOSSANNOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

82.067.356/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/1997

Ver empresa

Razão social

OLSEN EMPREENDIMENTOS LTDA

72.212.988/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/1996

Ver empresa

Razão social

SABRINA COMERCIO DE ROUPAS NOVAS E USADAS LTDA

72.170.301/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/1995

Ver empresa

Razão social

TWO-TEXTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

00.353.949/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.