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Pessoa

SERGIO ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR

***.625.788-**

Empresas vinculadas

MAGNOLIA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

35.344.618/0001-53

PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

65.910.689/0001-37

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR
CPF: ***.625.788-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGNOLIA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 35.344.618/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2019	Ver empresa
PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 65.910.689/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2008	Ver empresa
BIOCEN COMERCIO E REPRESENTACAO DE PLASTICOS LTDA 04.996.277/0001-77Baixada	Sócio	27/03/2002	Ver empresa

Razão social

MAGNOLIA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

35.344.618/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Razão social

PLEION INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

65.910.689/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2008

Razão social

BIOCEN COMERCIO E REPRESENTACAO DE PLASTICOS LTDA

04.996.277/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.