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Pessoa

SERGIO ROBERTO BALLOTIM

***.643.848-**

Empresas vinculadas

CASTIGLIONE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

26.727.976/0001-54

PEPIX APOIO EMPRESARIAL LTDA.

12.402.817/0001-75
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ROBERTO BALLOTIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO ROBERTO BALLOTIM
CPF
***.643.848-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CASTIGLIONE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

26.727.976/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2016

Ver empresa

Razão social

PEPIX APOIO EMPRESARIAL LTDA.

12.402.817/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2010

Ver empresa

Razão social

PEPIX POWER PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

03.789.615/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2002

Ver empresa

Razão social

BORDA DO CAMPO APOIO EMPRESARIAL LTDA.

04.745.613/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2001

Ver empresa

Razão social

TULIPAS PLANEJAMENTO ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA

59.049.643/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.