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Pessoa

SERGIO RIOS FALQUER JUNIOR

***.001.947-**

Empresas vinculadas

MULTI CONSORCIO E ASSINATURA DE CARROS LTDA

60.623.791/0001-38

FALQUER COMERCIO DE ROUPAS E SERV. LTDA

20.394.181/0001-95
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO RIOS FALQUER JUNIOR

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO RIOS FALQUER JUNIOR
CPF
***.001.947-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MULTI CONSORCIO E ASSINATURA DE CARROS LTDA

60.623.791/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2025

Ver empresa

Razão social

FALQUER COMERCIO DE ROUPAS E SERV. LTDA

20.394.181/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

IGREJA DO ESPIRITO SANTO RESTAURANDO VIDAS PARA O REINO DE DEUS

57.229.586/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

SERLAN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

39.540.077/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

CCN GESTAO EM TIMESHARE E MULTIPROPRIEDADE LTDA

37.551.591/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2020

Ver empresa

Razão social

SEFAL PARTICIPACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

36.006.056/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

MIRELEBH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

24.649.616/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2018

Ver empresa

Razão social

FALQUER & SANTOS PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

26.483.286/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.