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Pessoa

SERGIO RICARDO TOPFSTEDT

***.399.068-**

Empresas vinculadas

BIM2P SERVICOS DE TI LTDA

45.873.509/0001-87

METEOR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

57.427.000/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO RICARDO TOPFSTEDT

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO RICARDO TOPFSTEDT
CPF: ***.399.068-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIM2P SERVICOS DE TI LTDA 45.873.509/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2025	Ver empresa
METEOR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 57.427.000/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2024	Ver empresa
COMERCIO DE ALIMENTOS EMPORIO SANTA ANA ITU LTDA 40.474.590/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2021	Ver empresa
PURA - DATA TECHNOLOGIES & SERVICES LTDA 21.459.328/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2014	Ver empresa
LEEGA CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA 12.320.788/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2011	Ver empresa
GANESH PROCESSAMENTO DE DADOS SC LTDA 03.118.210/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	21/08/1998	Ver empresa

Razão social

BIM2P SERVICOS DE TI LTDA

45.873.509/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2025

Razão social

METEOR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

57.427.000/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTOS EMPORIO SANTA ANA ITU LTDA

40.474.590/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2021

Razão social

PURA - DATA TECHNOLOGIES & SERVICES LTDA

21.459.328/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2014

Razão social

LEEGA CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA

12.320.788/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2011

Razão social

GANESH PROCESSAMENTO DE DADOS SC LTDA

03.118.210/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.