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Pessoa

SERGIO RICARDO SPANIOL

***.342.530-**

Empresas vinculadas

CAMPINAS MAISON PROMOCAO DE VENDAS LTDA

22.182.115/0001-87

CAICO CONCEPT COMERCIO DE CALCADOS LTDA

23.231.538/0001-02
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO RICARDO SPANIOL

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO RICARDO SPANIOL
CPF
***.342.530-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

CAMPINAS MAISON PROMOCAO DE VENDAS LTDA

22.182.115/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

CAICO CONCEPT COMERCIO DE CALCADOS LTDA

23.231.538/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Ver empresa

Razão social

MS CAMPO GRANDE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

24.824.481/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

ICARAI RJ COMERCIO DE CALCADOS LTDA

28.526.997/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Ver empresa

Razão social

JOINVILLE MUELLER COMERCIO DE CALCADOS LTDA

21.978.724/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2023

Ver empresa

Razão social

MS STREET OUTLET COMERCIO DE CALCADOS - LTDA

23.387.257/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2023

Ver empresa

Razão social

CHAPECO SC COMERCIO DE CALCADOS LTDA

26.879.546/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

ITAPEMA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

27.705.634/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2023

Ver empresa

Razão social

POINT SHOES LTDA

01.937.718/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Ver empresa

Razão social

SRS CALCADOS LTDA

00.808.800/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.