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Pessoa

SERGIO RICARDO SILVA

***.541.459-**

Empresas vinculadas

COSTAZURE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.850.650/0001-52

MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

54.464.261/0001-91
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO RICARDO SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO RICARDO SILVA
CPF
***.541.459-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

COSTAZURE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.850.650/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2024

Ver empresa

Razão social

MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

54.464.261/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

GALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.605.961/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2024

Ver empresa

Razão social

BUSETTO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

53.420.784/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2024

Ver empresa

Razão social

X - SAAS - SOFTWARE E APLICATIVOS LTDA

40.910.608/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

BIG LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.

12.820.904/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2018

Ver empresa

Razão social

BRIZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

25.368.304/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2016

Ver empresa

Razão social

STAR LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

10.903.194/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2015

Ver empresa

Razão social

B J COMERCIO DE VEICULOS LTDA

80.853.716/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.