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Pessoa

SERGIO RICARDO FIALHO ANDRADE

***.949.992-**

Empresas vinculadas

ALFA AGRONEGOCIOS LTDA

40.348.570/0001-91

A & S IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA

39.448.817/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO RICARDO FIALHO ANDRADE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO RICARDO FIALHO ANDRADE
CPF: ***.949.992-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALFA AGRONEGOCIOS LTDA 40.348.570/0001-91Ativa	Sócio	12/01/2021	Ver empresa
A & S IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA 39.448.817/0001-62Inapta	Sócio	16/10/2020	Ver empresa
JL PESQUISAS E MINERACAO LTDA 21.138.194/0001-66Baixada	Sócio	25/09/2019	Ver empresa

Razão social

ALFA AGRONEGOCIOS LTDA

40.348.570/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2021

Razão social

A & S IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA

39.448.817/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2020

Razão social

JL PESQUISAS E MINERACAO LTDA

21.138.194/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.