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Pessoa

SERGIO RICARDO DA SILVA

***.867.108-**

Empresas vinculadas

PIENEZZA PROMOCAO DE VENDAS LTDA

26.651.410/0001-96

CASEEL INTERMEDIACAO DE CONSORCIO LTDA

09.365.092/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO RICARDO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO RICARDO DA SILVA
CPF: ***.867.108-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIENEZZA PROMOCAO DE VENDAS LTDA 26.651.410/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2016	Ver empresa
CASEEL INTERMEDIACAO DE CONSORCIO LTDA 09.365.092/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2007	Ver empresa
SERCOM REPRESENTACAO COMERCIAL DE COTAS DE CONSORCIOS LTDA 05.856.754/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2003	Ver empresa

Razão social

PIENEZZA PROMOCAO DE VENDAS LTDA

26.651.410/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2016

Razão social

CASEEL INTERMEDIACAO DE CONSORCIO LTDA

09.365.092/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2007

Razão social

SERCOM REPRESENTACAO COMERCIAL DE COTAS DE CONSORCIOS LTDA

05.856.754/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.