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Pessoa

SERGIO RICARDO BOREJO

***.871.248-**

Empresas vinculadas

FAROL DE ITU CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACAO LTDA

53.143.551/0001-70

ABC BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

42.564.769/0001-82
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO RICARDO BOREJO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO RICARDO BOREJO
CPF
***.871.248-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FAROL DE ITU CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACAO LTDA

53.143.551/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2023

Ver empresa

Razão social

ABC BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

42.564.769/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2021

Ver empresa

Razão social

ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

29.198.324/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2020

Ver empresa

Razão social

ABC BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

71.995.385/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

MARSAU COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.

62.112.560/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2008

Ver empresa

Razão social

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

33.817.677/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2008

Ver empresa

Razão social

BANCO ABC BRASIL S.A.

28.195.667/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2007

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO ITAUBANK

50.597.574/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2006

Ver empresa

Razão social

BANKAMERICA COMERCIAL E PARTICIPACOES LIMITADA.

92.791.813/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2005

Ver empresa

Razão social

BANKAMERICA REPRESENTACAO E SERVICOS LIMITADA

43.939.586/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2005

Ver empresa

Razão social

MARAUBA PARTICIPACOES S A

01.065.011/0001-12

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/11/2004

Ver empresa

Razão social

D.A.S.C. COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

05.597.923/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2004

Ver empresa

Razão social

ITAUBANK CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA.

04.217.605/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.