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Pessoa

SERGIO RICARDO BARAVELLI

***.286.738-**

Empresas vinculadas

AGROVELLI LTDA

18.075.402/0001-10

BARAVELLI-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.439.892/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO RICARDO BARAVELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO RICARDO BARAVELLI
CPF
***.286.738-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AGROVELLI LTDA

18.075.402/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2013

Ver empresa

Razão social

BARAVELLI-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.439.892/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1999

Ver empresa

Razão social

CENTER MODAS CALCADOS E CONFECCOES LTDA

24.615.064/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1998

Ver empresa

Razão social

PANTHER CALCADOS LTDA

02.270.541/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/1997

Ver empresa

Razão social

TAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

59.315.168/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.