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Pessoa

SERGIO RIBEIRO PONTES

***.227.294-**

Empresas vinculadas

INCELPA - INDUSTRIA DE CELULOSE E PAPEL LTDA

10.528.313/0001-70

SP PROPERTIES LTDA

54.443.733/0001-20
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO RIBEIRO PONTES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO RIBEIRO PONTES
CPF
***.227.294-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

INCELPA - INDUSTRIA DE CELULOSE E PAPEL LTDA

10.528.313/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2025

Ver empresa

Razão social

SP PROPERTIES LTDA

54.443.733/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

CONSTRUMOB CONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIARIA S A

08.896.789/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/2016

Ver empresa

Razão social

R P ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

24.497.838/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2016

Ver empresa

Razão social

PPA-PERNAMBUCO PARTICIPACOES E ASSESSORIA SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

35.627.223/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2014

Ver empresa

Razão social

CIA DE PAPEL DE ALAGOAS CODEPAL

12.274.676/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2012

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACAO PEDROSA PONTES SA PONTESA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

10.423.176/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2011

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA INDUSTRIAL DE CELULOSE E PAPEL - EM RECUPERACAO JUDICIAL

13.004.304/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2009

Ver empresa

Razão social

POLARIS - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

10.802.316/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2009

Ver empresa

Razão social

CIPER - CIA. DE PAPEIS E EMBALAGENS DO RECIFE

09.464.315/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2008

Ver empresa

Razão social

ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E PAPELAO ONDULADO DO NORTE - EM RECUPERACAO JUDICIAL

10.808.699/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2004

Ver empresa

Razão social

LEVE TRANSPORTE LOGISTICA & SERVICOS LTDA

05.824.295/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2003

Ver empresa

Razão social

ONDUNORTE CAIXA E PAPEL DA PARAIBA SA

05.292.722/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.