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Pessoa

SERGIO REFKALEFSKY

***.577.247-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO MEDICA CONDOMINIAL CEC

36.366.337/0001-64

ASSOCIACAO MEDICOS GENERALISTAS DO RIO DE JANEIRO

11.985.509/0001-57
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO REFKALEFSKY

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO REFKALEFSKY
CPF
***.577.247-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ASSOCIACAO MEDICA CONDOMINIAL CEC

36.366.337/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MEDICOS GENERALISTAS DO RIO DE JANEIRO

11.985.509/0001-57

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/04/2010

Ver empresa

Razão social

ALOUATTA PROJETOS E SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA

11.106.723/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2009

Ver empresa

Razão social

MEDICOS GENERALISTAS DO RIO LTDA

00.394.621/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2001

Ver empresa

Razão social

CLINICA DR MAX ANDRADE

03.980.466/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.