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Pessoa

SERGIO RAMOS LENHARO

***.053.398-**

Empresas vinculadas

HEDGEPOINT SERVICOS LTDA

42.272.386/0002-11

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

35.470.647/0001-61
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO RAMOS LENHARO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO RAMOS LENHARO
CPF
***.053.398-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

HEDGEPOINT SERVICOS LTDA

42.272.386/0002-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

35.470.647/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

E D & F MAN FINANCIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED

25.579.191/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2019

Ver empresa

Razão social

HEDGEPOINT PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.

28.037.421/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.