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Pessoa

SERGIO RABELO VELOSO

***.041.326-**

Empresas vinculadas

SANTA RITA COMBINADO TOPA TUDO & BRECHO UNIPESSOAL LTDA

38.060.782/0001-27

A CASA SERVICOS DE DANCAS E EVENTOS LTDA

18.377.837/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO RABELO VELOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO RABELO VELOSO
CPF
***.041.326-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SANTA RITA COMBINADO TOPA TUDO & BRECHO UNIPESSOAL LTDA

38.060.782/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

A CASA SERVICOS DE DANCAS E EVENTOS LTDA

18.377.837/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2013

Ver empresa

Razão social

SANTA RITA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

11.414.725/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2009

Ver empresa

Razão social

SS ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

07.996.240/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2006

Ver empresa

Razão social

CFJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.092.858/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.