Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO PORTELA DIAS

***.461.903-**

Empresas vinculadas

ESPETINHO TAIBA LTDA

19.924.145/0001-07

TAIBA TRANSPORTES LTDA

15.608.630/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO PORTELA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO PORTELA DIAS
CPF: ***.461.903-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPETINHO TAIBA LTDA 19.924.145/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2023	Ver empresa
TAIBA TRANSPORTES LTDA 15.608.630/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2023	Ver empresa
FIDUCCIA INCORPORADORA LTDA 03.717.466/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	29/07/2016	Ver empresa
L3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.299.016/0001-06Inapta	Administrador	18/02/2016	Ver empresa
LS ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA 07.434.863/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2010	Ver empresa

Razão social

ESPETINHO TAIBA LTDA

19.924.145/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

TAIBA TRANSPORTES LTDA

15.608.630/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2023

Razão social

FIDUCCIA INCORPORADORA LTDA

03.717.466/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2016

Razão social

L3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.299.016/0001-06

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2016

Razão social

LS ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.434.863/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.