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Pessoa

SERGIO PONTES SANTOS

***.329.844-**

Empresas vinculadas

JACA ALIMENTOS LTDA

27.749.909/0001-01

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OURO BRANCO LTDA

18.860.527/0001-51
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO PONTES SANTOS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO PONTES SANTOS
CPF
***.329.844-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

JACA ALIMENTOS LTDA

27.749.909/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2017

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OURO BRANCO LTDA

18.860.527/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2017

Ver empresa

Razão social

CLINICA DO MARMORE COMERCIO E SERVICOS LTDA

13.601.500/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2016

Ver empresa

Razão social

LE HOTEL BOATE, BAR E RESTAURANTE LTDA

11.301.387/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2016

Ver empresa

Razão social

PONTES E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.538.297/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2016

Ver empresa

Razão social

CLIMAGRAN COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

22.954.645/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE MOVEIS SD LTDA

12.340.838/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2016

Ver empresa

Razão social

N. J. MEDICAMENTOS LTDA

08.856.118/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2016

Ver empresa

Razão social

LUMITEL REPRESENTACOES LTDA.

08.198.579/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2015

Ver empresa

Razão social

SO TONER COMERCIO LTDA

07.680.802/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2015

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS LAGOA LTDA

11.281.659/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2015

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ALUPLA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA

21.364.069/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2014

Ver empresa

Razão social

ROCCO CONSTRUCOES LTDA

13.676.401/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2014

Ver empresa

Razão social

ITA BRASIL COMERCIO LTDA.

10.872.064/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2014

Ver empresa

Razão social

S. J. COMERCIO DE LATICINIOS LTDA

20.881.548/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.