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Pessoa

SERGIO PERONDI

***.371.519-**

Empresas vinculadas

PERONDI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

46.973.199/0001-35

G20 INCORPORACOES SPE LTDA

34.020.210/0001-63
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO PERONDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO PERONDI
CPF
***.371.519-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PERONDI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

46.973.199/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

G20 INCORPORACOES SPE LTDA

34.020.210/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2019

Ver empresa

Razão social

DSL ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

33.893.842/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2019

Ver empresa

Razão social

SANAGIOTTO, FEROLDI & PERONDI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.172.567/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2005

Ver empresa

Razão social

RESONARE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

06.933.197/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.