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Pessoa

SERGIO PEREIRA DINIZ BOTINHA

***.130.606-**

Empresas vinculadas

GRAPPLING INDUSTRIES INC

59.507.978/0001-97

ALEGRIA CAPITAL LTDA

57.048.497/0001-35
+ 25 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO PEREIRA DINIZ BOTINHA

27 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO PEREIRA DINIZ BOTINHA
CPF
***.130.606-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (27)

Razão social

GRAPPLING INDUSTRIES INC

59.507.978/0001-97

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

ALEGRIA CAPITAL LTDA

57.048.497/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

CANADAPUMP SERVICOS DE BOMBAS E DRAGAGEM LTDA

28.407.572/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2024

Ver empresa

Razão social

CREDIZY INTERMEDIADORA DE CREDITO LTDA

54.941.175/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

NOSSO TECH LTDA

51.884.461/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

VESPERALDO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA

51.740.343/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

CREDIZY INTERMEDIADORA DE CREDITO LTDA

51.073.029/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

PLAYROLL BRASIL LTDA

48.504.903/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

TAUERN INVESTIMENTOS LTDA

48.388.701/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

BIOSPRING CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA

48.284.604/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

MOMENTUM INVESTIMENTOS E COMERCIO LTDA

47.373.739/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

Razão social

INTERACTIVE APLICATIVOS BRASIL LTDA

34.885.949/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

KIWI BOQU TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

44.231.357/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

TIAN XING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

43.478.159/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2021

Ver empresa

Razão social

LARIOX INVESTIMENTOS, PARTICIPACAO E HOLDING LTDA

41.857.482/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2021

Ver empresa

Razão social

PINGPONG SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

38.152.353/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2020

Ver empresa

Razão social

VALMAX BRASIL INVESTIMENTOS LTDA

26.211.074/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2016

Ver empresa

Razão social

BOTINHA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

27.048.307/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2016

Ver empresa

Razão social

LODGING BRASIL INTERMEDIADORA DE ALUGUEIS EIRELI

18.248.695/0001-90

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/06/2013

Ver empresa

Razão social

JAMIESON GROUP CONSULTORIA LTDA

17.921.433/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2013

Ver empresa

Razão social

CASA DE MICROCREDITO MISSOES

17.225.787/0001-92

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/09/2012

Ver empresa

Razão social

MIME ADMINISTRACAO DE POUSADAS LTDA

13.105.327/0001-70

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2011

Ver empresa

Razão social

CASAS E PRODUTOS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA

11.185.981/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2009

Ver empresa

Razão social

LUGROSA DO BRASIL LTDA

10.994.289/0001-65

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2009

Ver empresa

Razão social

MICPROJET ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

10.417.809/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2008

Ver empresa

Razão social

ADJUTO, BOTINHA E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS

06.019.157/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2002

Ver empresa

Razão social

ULTRA HEALTH PRODUCTS DO BRASIL LTDA

04.661.422/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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