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Pessoa

SERGIO PERCY MONTANARI

***.490.829-**

Empresas vinculadas

S. P. MONTANARI RESTAURANTE LTDA

48.278.657/0001-41

ALMEIDA & ASSOCIADOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

21.676.974/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO PERCY MONTANARI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO PERCY MONTANARI
CPF
***.490.829-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

S. P. MONTANARI RESTAURANTE LTDA

48.278.657/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA & ASSOCIADOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

21.676.974/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2018

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE TRAB EM SERV DE ASSIST COM AOS CORRETORES DE SEGUROS DE SC COOTRACOM

05.391.767/0001-02

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

SUI-GENERIS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

05.148.364/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.