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Pessoa

SERGIO PELLEGRINO

***.584.008-**

Empresas vinculadas

AOC2 AGENCIA ORION DE CONTRATACAO E CAPACITACAO LTDA.

50.327.564/0001-01

NOVA ORION INTEGRACAO DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA

48.871.196/0001-16
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO PELLEGRINO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO PELLEGRINO
CPF
***.584.008-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

AOC2 AGENCIA ORION DE CONTRATACAO E CAPACITACAO LTDA.

50.327.564/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2023

Ver empresa

Razão social

NOVA ORION INTEGRACAO DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA

48.871.196/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

ORION CREDITO FACIL MULTISERVICOS LTDA

48.843.117/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

ORION FACIL INTEGRACAO DE NEGOCIOS LTDA

48.843.909/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

ORION MULTISERVICOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

44.780.634/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2022

Ver empresa

Razão social

MEPE PARTICIPACOES LTDA.

23.740.082/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2015

Ver empresa

Razão social

VILA JOAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE

19.501.583/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2014

Ver empresa

Razão social

ORION MULTISERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

14.133.255/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2011

Ver empresa

Razão social

ORION DIGITALIZACAO DE IMAGENS E DOCUMENTOS LTDA

08.583.838/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2010

Ver empresa

Razão social

ORION CONSULTORIA DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA

10.608.954/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2010

Ver empresa

Razão social

ORION INTEGRACAO DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA.

04.756.679/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.