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Pessoa

SERGIO PEDROSO ROSSI CUPPOLONI

***.199.388-**

Empresas vinculadas

NEXUS PARTICIPACOES E NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

60.477.549/0001-01

MAUI CAPITAL ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA

58.837.856/0001-04
+ 28 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO PEDROSO ROSSI CUPPOLONI

30 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO PEDROSO ROSSI CUPPOLONI
CPF
***.199.388-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (30)

Razão social

NEXUS PARTICIPACOES E NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

60.477.549/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2025

Ver empresa

Razão social

MAUI CAPITAL ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA

58.837.856/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2025

Ver empresa

Razão social

LOTUX PARTICIPACOES E NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

48.293.240/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

5RTC INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.

13.180.556/0001-59

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2015

Ver empresa

Razão social

5R RIO GRANDE 2 INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

22.696.487/0001-21

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2015

Ver empresa

Razão social

5R RIO GRANDE INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

22.684.307/0001-91

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2015

Ver empresa

Razão social

PRACA AMERICANA SHOPPING CENTER LTDA

13.219.756/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2015

Ver empresa

Razão social

5R URBANIZADORA LTDA

11.387.239/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2013

Ver empresa

Razão social

TB MACAE 1 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

11.307.486/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2013

Ver empresa

Razão social

TUPIDANTUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

15.448.044/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2012

Ver empresa

Razão social

5R BTS BELFORD ROXO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

15.352.367/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2012

Ver empresa

Razão social

5R GALPOES DE LOGISTICA E PARTICIPACOES LTDA

12.564.493/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2011

Ver empresa

Razão social

5R AMERICANA SHOPPING CENTER LTDA

14.567.385/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2011

Ver empresa

Razão social

5R BTS NOVA IGUACU NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

14.231.000/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2011

Ver empresa

Razão social

5R OFFICES PARTICIPACOES LTDA

04.703.635/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2011

Ver empresa

Razão social

PRACA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA

13.901.908/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2011

Ver empresa

Razão social

PRACA UBERLANDIA SHOPPING CENTER LTDA

97.527.149/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2011

Ver empresa

Razão social

PRACA RIO GRANDE SHOPPING CENTER LTDA

13.343.829/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2011

Ver empresa

Razão social

5R LOUVEIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

13.311.542/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2011

Ver empresa

Razão social

5R BTS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

12.816.572/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2010

Ver empresa

Razão social

5R EMPRESAS ASSOCIADAS LTDA

12.592.355/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2010

Ver empresa

Razão social

MTC DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

68.135.680/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2010

Ver empresa

Razão social

ENGEPLANO PARTICIPACOES SA

02.405.472/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2009

Ver empresa

Razão social

CONSULVIX ENGENHARIA SA

33.144.940/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2009

Ver empresa

Razão social

VILA FLORA MALL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.336.677/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2009

Ver empresa

Razão social

ANDIRA EMPREENDIMENTOS SA

07.702.496/0001-94

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2005

Ver empresa

Razão social

MIRTA EMPREENDIMENTOS SA

07.704.480/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2005

Ver empresa

Razão social

BALIZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.426.670/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2005

Ver empresa

Razão social

CHACARA SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS SA

06.969.400/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2004

Ver empresa

Razão social

5R HENRY FORD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

07.020.120/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2004

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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