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Pessoa

SERGIO PAIXAO MACHADO

***.854.486-**

Empresas vinculadas

SCP STAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS

49.056.332/0001-87

BH COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS LTDA

07.391.354/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO PAIXAO MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO PAIXAO MACHADO
CPF: ***.854.486-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCP STAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 49.056.332/0001-87Ativa	Administrador	01/08/2022	Ver empresa
BH COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS LTDA 07.391.354/0001-53Ativa	Sócio	20/01/2020	Ver empresa
BT CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 17.916.544/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2015	Ver empresa
STAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 19.157.295/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2013	Ver empresa
VALOR LOCACOES LTDA 07.475.524/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2005	Ver empresa
FUTURE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTCAO LTDA 01.444.428/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	17/09/1996	Ver empresa

Razão social

SCP STAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS

49.056.332/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2022

Razão social

BH COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS LTDA

07.391.354/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

BT CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

17.916.544/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2015

Razão social

STAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

19.157.295/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2013

Razão social

VALOR LOCACOES LTDA

07.475.524/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2005

Razão social

FUTURE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTCAO LTDA

01.444.428/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.