Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO OLEA MORON

***.746.278-**

Empresas vinculadas

INCORPORADORA GRAPHITE LTDA

49.533.713/0001-00

INCORPORADORA JARDIM MARINA LTDA

32.324.498/0001-34

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO OLEA MORON

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO OLEA MORON
CPF: ***.746.278-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INCORPORADORA GRAPHITE LTDA 49.533.713/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2023	Ver empresa
INCORPORADORA JARDIM MARINA LTDA 32.324.498/0001-34Ativa	Administrador	28/12/2018	Ver empresa
GRAPHITE COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 69.331.270/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	16/12/1992	Ver empresa
CONSTRUTORA GRAPHITE LTDA 59.723.429/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	09/11/1988	Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA GRAPHITE LTDA

49.533.713/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2023

Razão social

INCORPORADORA JARDIM MARINA LTDA

32.324.498/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2018

Razão social

GRAPHITE COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

69.331.270/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1992

Razão social

CONSTRUTORA GRAPHITE LTDA

59.723.429/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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