Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO NAGIB CARONE

***.779.867-**

Empresas vinculadas

DSFW PARTICIPACOES LTDA

60.304.345/0001-60

JVN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.955.743/0001-81
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO NAGIB CARONE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO NAGIB CARONE
CPF
***.779.867-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

DSFW PARTICIPACOES LTDA

60.304.345/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2025

Ver empresa

Razão social

JVN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.955.743/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2024

Ver empresa

Razão social

JVG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.955.744/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2024

Ver empresa

Razão social

JVV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.942.703/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2024

Ver empresa

Razão social

F2S PARTICIPACOES LTDA

52.450.242/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

DW PARTICIPACOES LTDA

18.419.815/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2022

Ver empresa

Razão social

EXPRESSINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.348.481/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2021

Ver empresa

Razão social

CVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.784.676/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.927.578/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2018

Ver empresa

Razão social

DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA.

28.129.260/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO UNIGRUPO DE SUPERMERCADOS

26.328.680/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/10/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOCATARIOS DA DW EMPREENDIMENTOS

18.775.141/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2013

Ver empresa

Razão social

BEKA COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.

07.224.940/0001-03

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/02/2005

Ver empresa

Razão social

WAS DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

05.321.002/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.