Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO MURILO MENEZES NAGIB NEME

***.503.988-**

Empresas vinculadas

REFAH - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

32.465.930/0001-07

COMEX MARINGA METROPOLITANO

28.391.939/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MURILO MENEZES NAGIB NEME

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MURILO MENEZES NAGIB NEME
CPF: ***.503.988-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REFAH - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 32.465.930/0001-07Ativa	Sócio	16/01/2019	Ver empresa
COMEX MARINGA METROPOLITANO 28.391.939/0001-43Inapta	Presidente	06/03/2017	Ver empresa
NTTN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.680.287/0001-61Ativa	Sócio	05/06/2003	Ver empresa
LINEDU CONSULTORIA E MARKETING LTDA 04.243.066/0001-63Baixada	Sócio	17/01/2001	Ver empresa
N N LOGISTICA INTERNACIONAL SC. LTDA 03.944.340/0001-69Ativa	Sócio	13/07/2000	Ver empresa
PORTUARIA - ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA 02.309.080/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	02/10/1997	Ver empresa

Razão social

REFAH - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

32.465.930/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2019

Razão social

COMEX MARINGA METROPOLITANO

28.391.939/0001-43

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/03/2017

Razão social

NTTN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.680.287/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2003

Razão social

LINEDU CONSULTORIA E MARKETING LTDA

04.243.066/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2001

Razão social

N N LOGISTICA INTERNACIONAL SC. LTDA

03.944.340/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2000

Razão social

PORTUARIA - ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

02.309.080/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.