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Pessoa

SERGIO MUNHOZ GARCIA

***.198.628-**

Empresas vinculadas

MARCELLAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.310.447/0001-49

LESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

04.522.393/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO MUNHOZ GARCIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MUNHOZ GARCIA
CPF: ***.198.628-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCELLAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 29.310.447/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2017	Ver empresa
LESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 04.522.393/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	16/08/2001	Ver empresa
MOOCA MULTIMARCAS LTDA 02.614.266/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	12/06/1998	Ver empresa

Razão social

MARCELLAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.310.447/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2017

Razão social

LESTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

04.522.393/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2001

Razão social

MOOCA MULTIMARCAS LTDA

02.614.266/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.